PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Pirâmide financeira é um esquema sem lastro real, quando o serviço ou produto oferecido não existem de fato ou não são a fonte principal dos recursos obtidos pela empresa. Nas pirâmides financeiras, há um processo restrito aos indivíduos que estão dentro dela, e o que está sendo comercializado é a troca dos próprios recursos internos. A pirâmide financeira se compõe de um esquema irregular e insustentável. Os lucros prometidos são pagos com os aportes dos novos participantes, que pagam para aderir às pirâmides financeiras. A adesão de novos membros permite o desenvolvimento da pirâmide financeira, até que a velocidade de sua expansão não seja suficiente para pagar todos os compromissos.

Com sua especialização em pirâmides financeiras, o CSA trabalha em duas vertentes:

Análise do negócio do cliente, através de um Plano de Prevenção Jurídica que tem como objetivo prevenir que a empresa incorra em situação de pirâmide financeira. Caso o negócio já possua alguma característica de pirâmide financeira, os nossos advogados dão aconselhamento jurídico visando enquadrar a empresa dentro das normas legais. O CSA também assessora pessoas que já estão sendo acusadas da prática de pirâmide financeira, advogando em questões criminais perante delegados, promotores, procuradores e o Poder Judiciário.

Há muitas pessoas que são vítimas de golpes aplicados através de pirâmides financeiras, e que perdem rios de dinheiro, investimentos e patrimônio que aplicaram na esperança de um ganho legítimo. Há diversos tipos de golpes ligados a pirâmide financeira, inclusive relacionados a Bitcoin e outros tipos de criptomoedas e criptoativos. Nossa equipe de advogados especializados em pirâmides financeiras, é incansável na investigação corporativa desse tipo de crime e na busca pelo ressarcimento dos valores aplicados e perdidos pelos nossos clientes. Sequestro e busca apreensão de bens. Confiscos. Denúncias criminais. Diversas medidas legais podem ser propostas para recuperação do dinheiro perdido num golpe de pirâmide financeira.

SITUAÇÃO JURÍDICA DE PROCESSOS CONTRA PIRÂMIDES

Carlos de Souza Advogados disponibiliza as notícias a que tem acesso sobre algumas pirâmides contra as quais atende grande massa de Clientes. Faremos o acompanhamento dos processos ajuizados e trabalharemos com vistas à garantirmos já no início do processo os valores investidos.

 

  • Unick Forex

 

– Prisão de diversas pessoas ligadas à UNICK

https://unick.academy

https://youtu.be/k9J8JCfnAbI

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/10/24/pf-encontra-r-200-milhoes-em-contas-vinculadas-a-empresa-investigada-por-fraude-financeira-em-sao-leopoldo.ghtml

https://diarioprime.com.br/dinheirodigital/noticias/diretor-juridico-unick-forex-fernando-lusvarghi-continua-foragido/

https://www.youtube.com/watch?v=dV3C6RK4PNM

– 13/11/2019 : Conclusão de preparo de medida a ser apresentada ao Ministério Público, conforme contratos firmados

– 21/11/2019 : Contato com as autoridades visando obter informações sobre as providências no caso Unick

– Fevereiro/2020 : Os processos cíveis foram ajuizados e estão aguardando a apreciação de tutela de urgência que objetiva bloquear ativos e assim resguardar/garantir os valores investidos. Pedimos também que seja objeto de arresto o imóvel dado em garantia pela S.A. Capital, empresa que atuou como seguradora do empreendimento.

– Marcos Roberto de Almeida – Processo nº 5058451-45.2020.8.09.0085 (TJGO)

– Carolina Toller de Mello – Processo nº 1000385-11.2020.8.26.0072 (TJSP)

– Paulo César Marini Jr. – Processo nº 1000387-78.2020.8.26.0072 (TJSP)

– Andreia Ribeiro Gomes – Processo nº 0614659-76.2020.8.04.0001 (TJAM)

 

  • Wish Money

 

– Fevereiro/2020 : Os processos cíveis foram ajuizados e estão aguardando a apreciação de tutela de urgência que objetiva bloquear ativos e assim resguardar/garantir os valores investidos. Pedimos também que fosse oficiado o Banco AKBANK, com sede na Turquia, para prestar informações sobre a garantia dada ao empreendimento Wish Money.

– Alexandre Muller – Processo nº 5000415-29.2020.8.24.0073 (TJSC)

– Victor Aparecido Scolari – Processo nº 1003837-62.2020.8.11.0002 (TJMT)

– Em razão de problemas técnicos nos sites dos respectivos Tribunais, ainda não foram ajuizados os processos: Joel Davi Siebert (TJRS) e André Luiz Oliveira Carvalho (TJRJ). Já acionamos o suporte técnico e cremos que muito em breve conseguiremos distribuir.